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电玩千炮捕鱼:督促金融机构加强反洗钱工作

时间:2021/4/18 12:41:51  作者:  来源:  浏览:19  评论:0
内容摘要:中国共产党第十九届四中、五中全会提出,要坚持和完善中国特色社会主义制度,加强国家治理体系和治理能力现代化建设,着力防范化解重大风险。《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐融资、反逃税监督体制机制的意见》提出,要发挥反洗钱作用,促进国家治理体系和治理能力现代化,维护经济社会安全稳定。自现行《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)...
中国共产党第十九届四中、五中全会提出,要坚持和完善中国特色社会主义制度,加强国家治理体系和治理能力现代化建设,着力防范化解重大风险。《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐融资、反逃税监督体制机制的意见》提出,要发挥反洗钱作用,促进国家治理体系和治理能力现代化,维护经济社会安全稳定。自现行《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》出台以来(银发[2014]344号)的颁布实施,对预防和打击洗钱、恐怖融资等非法金融活动发挥了重要作用。随着国内金融服务的发展和创新,以及国际反洗钱要求的不断提高,完善相关法律制度,进一步发挥反洗钱作用,有利于构建现代金融体系,扩大金融业双向开放。2019年国际反洗钱评估普遍认可了我国反洗钱工作取得的进展,但也指出我国反洗钱工作还存在不足。反洗钱监管的有效性和金融机构的反洗钱水平与国际要求仍有一定差距,这就要求我们进一步完善反洗钱监管机制,不断提高我国反洗钱工作的水平。

首先是需要提高我国防范洗钱和恐怖主义融资风险的能力。近年来,反洗钱领域出现了一些新的挑战。为了提高我国防范洗钱和恐怖融资风险的能力,有必要进一步完善反洗钱监管体系,以金融风险防控要求为重点,加强反洗钱监管。第二是“反洗钱国际”对后续整改必要性的评估。国际反洗钱评估指出,我国反洗钱工作不足,我国反洗钱监管体系有待进一步完善,明确了对金融机构的相关要求,并做好国际评价的后续整改工作。三是督促金融机构加强反洗钱工作。随着国内外反洗钱形势的不断变化和国际反洗钱要求的不断提高,需要进一步督促金融机构按照风险导向原则,完善反洗钱内部控制制度和风险管理政策,不断提高反洗钱工作水平。

完善风险导向的监管原则和工作要求。一是明确人民银行要对金融机构进行风险评估,及时准确了解金融机构的风险状况。二是明确人民银行及其分支机构根据风险评估结果实施分类监管。三是确立分类监管的原则和逻辑,结合风险评估,明确人民银行发现问题的性质、复杂性和严重性,采取不同的反洗钱监管措施。

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