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电玩千炮捕鱼:这是一起典型的跨国虚假投资欺诈案

时间:2021/6/18 14:57:32  作者:  来源:  浏览:6  评论:0
内容摘要:2020年12月,金华市公安局通过浙江省公安厅发布的线索,发现了一个长期潜伏在东南亚国家的窝点。这个犯罪集团利用虚假的投资平台欺骗国内人民。鉴于案件的严重性和严重影响,金华市公安局反诈骗中心率先成立了专案组,从全市部署强大的警察力量开展专项工作。警方调查发现,该虚假投资平台于2019年8月运营。以股票投资的名义诱骗受害...
2020年12月,金华市公安局通过浙江省公安厅发布的线索,发现了一个长期潜伏在东南亚国家的窝点。这个犯罪集团利用虚假的投资平台欺骗国内人民。鉴于案件的严重性和严重影响,金华市公安局反诈骗中心率先成立了专案组,从全市部署强大的警察力量开展专项工作。

警方调查发现,该虚假投资平台于2019年8月运营。以股票投资的名义诱骗受害者加入推荐股群,引导受害者下载平台进行转账投资,骗取大量资金后直接关闭平台。经调查,该平台运营不到2个月,涉案资金已超过2500万元,受害者遍布全国各地。

工作组相关负责人介绍,这是一起典型的跨国虚假投资欺诈案。犯罪集团成熟,规模庞大。本案涉案人员组织严密,分工明确,诈骗经验丰富,具有完整的产业链。

经过深入调查,调查组发现,该犯罪集团涉案人员较多,经营管理人员多在海外,调查难度极大。随后,特遣部队克服重重困难,多次前往全国各地调查取证,共查处案件676起,案值1.57亿元。

据调查,自2019年以来,该犯罪集团在多个东南亚国家搭建诈骗平台,组织国内高风险诈骗人员前往东南亚某国家对国内人员进行诈骗。

“在资金流调查过程中,我们已经整理了1500多张银行卡信息,涉及资金流约5亿元。”调查组一名民警介绍,该虚假投资平台是由国内一家为海外犯罪团伙提供技术支持的公司提供的。公司出品后,公司相关人员已被警方控制。

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